Transaccionalidad

Onboarding

Solución Integral para la Afiliación Segura Basada en Cumplimiento Regulatorio

¿Qué es el Proceso de OnBoarding / SARLAFT Digital?

Nuestro proceso de onboarding / SARLAFT es una solución integral que garantiza una afiliación segura y eficiente, cumpliendo con los estándares regulatorios y optimizando cada etapa del proceso.
El cumplimiento normativo es esencial para cualquier institución financiera.

Nuestro servicio gestionado de SARLAFT proporciona una solución completa para la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

4 puntos clave de nuestro Modelo de OnBoarding

Prospección

Un gestor comercial inicia el trámite de estudio de afiliación. Se determina el riesgo del producto.

Perfilamiento

Validaciones de identidad. Contraste con listas restrictivas según LA/FT.

Radicación

Diligenciamiento del formulario de conocimiento del cliente. Adjuntar los documentos requeridos.

Análisis

Análisis automático de la información obtenida. Due diligence para determinar la viabilidad del prospecto.

Contacte con nuestro asesor

Proceso de Onboarding / SARLAFT Digital 

Nuestro proceso de onboarding incluye una amplia gama de funcionalidades tecnológicas para cubrir cada aspecto del proceso de afiliación, garantizando seguridad, eficiencia y cumplimiento regulatorio. Estas funcionalidades incluyen:

  • Trámite asistido / autogestionado
  • Formulario de prospectación
  • Onboarding biométrico
  • Autenticación biométrica
  • Validación registraduría
  • Autollenado
  • Integración (Listas restrictivas, Sistemas CORE, Verificación correo electrónico, Verificación de número de celular)
  • Motor de riesgo
  • Trazabilidad para todos los interesados
  • Carpeta virtual del cliente (Check list documental, Vigencias / reutilización)
  • Composición documental
  • Clasificación / indexación / validación por contexto (IA)
  • Instancias de aprobación
  • Due diligence por exceepción
  • Firma electrónica (Biométrica, Tradicional)
  • Inteligencia de negocios (IA / BI)
  • Modelo de negocio (Transaccional por hitos)
  • SaaS – Servicios gestionados

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